广元警方历时3年破获特大传销案 19名主犯被起诉

四川在线消息(邵志海 记者 周平)近日，广元苍溪警方以一条传销线索为突破口，经过长达3年之久地缜密侦查，成功破获以犯罪嫌疑人李某为首的传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人31名，捣毁传销窝点6处，现场遣返传销人员164人，扣押轿车1辆，查封房产1处，冻结涉案银行卡150余张，扣押网银设备20余台，追回涉案赃款200余万元。

端倪初现，理财运作“明明商”蛊惑人心

时间拉回到2013年6月。苍溪县公安局经侦大队民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织，民警“化妆”侦查参加该组织的一次听课培训。民警准备对该组织的模式深入摸排时，该组织却在苍溪县突然销声匿迹。由于未接触核心人物和线索的关键，案件线索就此中断。

2015年8月，苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警，某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织，并按照该组织要求交纳了4010元的入会费，还发展有自己“根芽”，但没有得到该组织发放的“月金”和之前承诺的高额回报，感觉自己被骗了。由此“中国明明商”再次浮出水面。经侦民警立即展开调查，发现苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后，在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。

改头换面，传统传销“网络化”掩人耳目

由于案情重大，广元警方遂成立专案组进行案侦工作。 民警前往河北、北京、天津三地，克服交通中断、语言不通、水土不服的诸多不利因素，全面对传销组织资金及人员方面进行了核查工作。经过长达6个月之久的艰苦不懈的侦查工作，逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织，该传销组织租赁服务器，通过在网络平台上建立网站传销载体，通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建全民互助网为名，虚构成立“中国全民借助银行” 诱骗吸引群众，在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”，以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。

合成作战，层层揭开“金字塔”敛财真相

针对该传销组织体系庞大、骨干成员级别复杂、参与人员分散隐蔽、反侦查能力强等特点，专案组对该案确定了“抓本地、端窝点、打顶层、摧网络”的侦查思路，从“人”和“钱”两条主线为突破口开展侦查。专案民警逐步弄清了该传销组织的体系架构、骨干成员、银行账户、薪酬制度、宣传材料、经营模式以及该网站功能设置及分布地址。专案民警发现该组织在全国分支高达85个，在全国负责宣传业务的QQ号108个。

经侦查发现该组织系以犯罪嫌疑人孙某为首，梁某 、魏某、孙某、郑某4人为骨干成员，在河北省三河市设立总部，以“中国明明商”名义自立门户成立的“未归海”传销组织。该组织在全国分华北、华南、西北、西南、东北、华东六大区，在各省(市)成立总商委，在各市县成立原商会。专案组为对该传销组织予以毁灭性打击，申请发起全国集群战役。一张面向嫌疑人的抓捕大网已张开，只待最佳抓捕时机。

循线追踪，精准策划“端老窝”首战告捷

专案组民警经前期掌握情况发现，该传销组织骨干成员分别来自于河北三河、唐山等地，平时分散且隐蔽居住在河北三河市和唐山市部分地区，其各骨干成员的活动不规律，行动轨迹无交叉，开展抓捕工作较难。专案组组长文辉带领专案民警经过近一个月的蹲点跟踪，发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“福源小区”碰头聚会较多的重要信息。

经过专案组的精心准备，反复研判，逐步确定了每名犯罪嫌疑人的抓捕方案，收网条件成熟。专案指挥部决定于6月20日开展集中端点收网行动，市县两地公安机关多警种联动，出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元利州、苍溪新观4地，同时开展“抓捕、端点、固证、审讯、扣资”等工作。此次行动成功抓获了该传销组织负责人孙某在内的13名传销骨干分子，扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台，冻结资金账户100余个，查封了一批机器设备、原材料和传销产品，一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。

完美收官，传销战役“影响力”再创新高

为彻底摧毁“中国明明商”组织领导传销活动犯罪团伙，首战告捷后，专案组根据案件进展，定期研判、择期行动，对“广元总商委”下的“苍溪原商会”和“阆中原商会”开展集中行动，相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织13名骨干成员，对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃，前往在逃人员的户籍所在地，在当地公安机关的大力配合下，成功抓获2名骨干成员归案。

在如山的铁证面前，一个又一个犯罪嫌疑人的心理防线被突破，相继如实交代了自己的犯罪事实。现已查明，河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织，先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人，涉案资金达1.4亿。

日前，辗转8省16市，行程11万余公里的全国特大传销案件第一批19名主要犯罪嫌疑人已被全部移送起诉。该案也创下广元市首例成功诉讼、全国集群战役圆满收官的传销案件侦办纪录。