涉案总金额2000余万元 广元警方成功破获公安部挂牌督办诈骗案

川报观察记者 张庭铭

    11月24日，记者从广元市公安局获悉，当晚20点左右，随着黄某、柏某龙等33名犯罪嫌疑人安全押解回广元，公安部挂牌督办的“9.29”百企理财民族资产解冻电信诈骗案已被广元市公安局、昭化分局两级公安机关成功侦破。

    据悉，自2019年8月以来，犯罪嫌疑人阳某润（男，33岁，广西凤山县人）、刘某福（男，33岁，广西河池市人）、黄某等人冒充国务院扶贫开发领导小组办公室领导，诈称中央扶贫办将统筹调动100家上市企业推动脱贫，以投现金返利、发展会员记酬的方式发展人员参与“百企理财”项目。

    在公安部部署全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动期间，该犯罪组织顶风作案，一月内发展会员5000余人，涉案总金额2000余万元。

    在11月21日至23日期间，广元市公安局、昭化分局两级公安机关在湖南永州、广西河池、百色、河北秦皇岛、湖北荆州等地公安机关的全力配合下，共抓获犯罪嫌疑人黄某（男 ，34岁，广西凤山县人）、柏某龙（男，29岁，湖南宁远县人）、杨某芬（女，67岁，河北秦皇岛市人）等37人，上网追逃2人。

    在这次办案过程中，广元公安机关成功打掉民族资产电信诈骗团伙1个，捣毁POS机套现窝点3个、制作假证窝点1个，扣押作案汽车4辆、涉案银行卡267张、POS机47台，收缴冻结涉案资金210余万元。

    经查，自2019年8月以来，犯罪嫌疑人阳某润、刘某福、黄某等人冒充国务院扶贫开发领导小组办公室领导，伪造《国务院关于做好“百企理财”扶贫行动实施工作的通知》，宣称：“中央扶贫办已启动‘百企理财’扶贫行动，将统筹调动100家上市企业推动脱贫，当日向平台投入300元至3万元不等的理财金，第二日开始即可每日获得理财金10%返利”引诱杨某芬等全国各地20名“猪头”组建45个“百企理财”收单群，并采取上级会员发展下级会员的方式，形成了缴费会员的层级关系，上级会员以发展会员数量为计酬依据，积极发展更多人员参与“百企理财”项目。在公安部部署全国公安机关打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动期间，该犯罪组织顶风作案，一月内发展会员5000余人，涉案总金额2000余万元。

     目前，黄某、柏某龙等33名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并安全押解回广，邓某梅等4名犯罪嫌疑人已被取保候审，案件正在进一步侦办中。